СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИЗ НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – ДЕЛОВИ ОТНОШЕНИЯ, ДИРЕКЦИЯ СЪОТВЕТСТВИЕ – ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Ref. # AML/1122Sp
Work type
На място
Place of work
гр. София

Published on:

10 October 2025

Valid until:

22 November 2025

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

  • Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
  • Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
  • Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

  • Цветни, интересни и стойностни личности
  • Професионалисти със стремеж към максималното
  • Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

Принос и ключови отговорности:

  • Съблюдава регулаторните изисквания и препоръки на местно и европейско ниво в превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
  • Участва в процеса по одобрение на нови клиенти на Банката съгласно вътрешна политика
  • Извършва постоянен мониторинг на трансакции в реално време чрез специализиран софтуер
  • Участва активно в процеса по спазване на санкциите, като извършва проверка на генерираните сигнали
  • Обработва и анализира информацията относно възникнали съмнения и/или идентифицирано съвпадение със забранителни списъци и дейности, както и предприема съответните мерки
  • Извършва вътрешен контрол за ефективното  прилагане на приетите политики, правила и процедури в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в структурата на Банката
  • Изготвя отчети, справки, уведомления, касаещи контрол по изпълнението на ЗМИП и ЗМФТ
  • Стриктно спазва и прилага приетите политики, правила и процедури в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в структурата на Банката

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

  • Висше юридическо образование
  • Опит в банковата и финансовата сфера е предимство
  • Ползване на английски език – писмено и говоримо
  • Познания на нормативната уредба, свързана с мерките за изпиране на пари и финансирането на тероризма
  • Много добри компютърни умения – MS Office (Excel, Word)
  • Прецизност и внимание към детайлите
  • Организираност и дисциплинираност

Перспективи и възможности:

  • Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък
  • Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим удоволствието от работата си заедно
Professional field
Банки, Кредитиране, Право, Юридически услуги
Languages
Английски
Education
Висше образование
Working hours
Пълно работно време
Remuneration and bonuses
Специални условия за служители при ползване на продукти на Банката
Development and training
Участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми
Additional benefits
Лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване; спорт и отдих