СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИЗ НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – ДЕЛОВИ ОТНОШЕНИЯ, ДИРЕКЦИЯ СЪОТВЕТСТВИЕ – ПРЕВЕНЦИЯ ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Ref.№ AML/0901Sp

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

• Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
• Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
• Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите – 
УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

• Цветни, интересни и стойностни личности
• Професионалисти със стремеж към максималното
• Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

Принос и ключови отговорности:

• Съблюдава регулаторните изисквания и препоръки на местно и европейско ниво в превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

• Участва в процеса по одобрение на нови клиенти на Банката съгласно вътрешна политика

• Извършва постоянен мониторинг на трансакции в реално време чрез специализиран софтуер

• Участва активно в процеса по спазване на санкциите, като извършва проверка на генерираните сигнали

• Обработва и анализира информацията относно възникнали съмнения и/или идентифицирано съвпадение със забранителни списъци и дейности, както и предприема съответните мерки 

• Извършва вътрешен контрол за ефективното  прилагане на приетите политики, правила и процедури в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в структурата на Банката

• Изготвя отчети, справки, уведомления, касаещи контрол по изпълнението на ЗМИП и ЗМФТ

• Стриктно спазва и прилага приетите политики, правила и процедури в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в структурата на Банката

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

• Висше икономическо или юридическо образование 

• Опит в банковата и финансовата сфера е предимство

• Ползване на английски език – писмено и говоримо 

• Познания на нормативната уредба, свързана с мерките за изпиране на пари и финансирането на тероризма

• Много добри компютърни умения – MS Office (Excel, Word)

• Прецизност и внимание към детайлите

• Организираност и дисциплинираност

Перспективи и възможности:

• Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък

• Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим 
  удоволствието от работата си заедно