СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИЗ НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – ДЕЛОВИ ОТНОШЕНИЯ, ДИРЕКЦИЯ СЪОТВЕТСТВИЕ – ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Реф. № AML/1122Sp
Модел на работа
На място
Месторабота / Населено място
гр. София

Публикувана на:

10 октомври 2025

Валидна до:

22 ноември 2025

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

  • Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
  • Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
  • Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

  • Цветни, интересни и стойностни личности
  • Професионалисти със стремеж към максималното
  • Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

Принос и ключови отговорности:

  • Съблюдава регулаторните изисквания и препоръки на местно и европейско ниво в превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
  • Участва в процеса по одобрение на нови клиенти на Банката съгласно вътрешна политика
  • Извършва постоянен мониторинг на трансакции в реално време чрез специализиран софтуер
  • Участва активно в процеса по спазване на санкциите, като извършва проверка на генерираните сигнали
  • Обработва и анализира информацията относно възникнали съмнения и/или идентифицирано съвпадение със забранителни списъци и дейности, както и предприема съответните мерки
  • Извършва вътрешен контрол за ефективното  прилагане на приетите политики, правила и процедури в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в структурата на Банката
  • Изготвя отчети, справки, уведомления, касаещи контрол по изпълнението на ЗМИП и ЗМФТ
  • Стриктно спазва и прилага приетите политики, правила и процедури в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в структурата на Банката

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

  • Висше юридическо образование
  • Опит в банковата и финансовата сфера е предимство
  • Ползване на английски език – писмено и говоримо
  • Познания на нормативната уредба, свързана с мерките за изпиране на пари и финансирането на тероризма
  • Много добри компютърни умения – MS Office (Excel, Word)
  • Прецизност и внимание към детайлите
  • Организираност и дисциплинираност

Перспективи и възможности:

  • Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък
  • Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим удоволствието от работата си заедно
Професионална сфера
Банки, Кредитиране, Право, Юридически услуги
Необходими езици
Английски
Минимално изискуемо образование
Висше образование
Работно време (часове и режим)
Пълно работно време
Заплащане и бонуси
Специални условия за служители при ползване на продукти на Банката
Развитие и обучение
Участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми
Допълнителни придобивки
Лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване; спорт и отдих