- Начало
- Обяви за работа
- СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИЗ НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – ДЕЛОВИ ОТНОШЕНИЯ, ДИРЕКЦИЯ СЪОТВЕТСТВИЕ – ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИЗ НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – ДЕЛОВИ ОТНОШЕНИЯ, ДИРЕКЦИЯ СЪОТВЕТСТВИЕ – ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
  Реф. №
  
          AML/1122Sp
      
  Модел на работа
  
          На място      
Месторабота / Населено място
  
          гр. София      
Публикувана на:
            10 октомври 2025
          
        Валидна до:
            22 ноември 2025
          
        Кои сме ние – НИЕ СМЕ:
- Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
- Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
- Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация
Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:
- Цветни, интересни и стойностни личности
- Професионалисти със стремеж към максималното
- Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят
Принос и ключови отговорности:
- Съблюдава регулаторните изисквания и препоръки на местно и европейско ниво в превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
- Участва в процеса по одобрение на нови клиенти на Банката съгласно вътрешна политика
- Извършва постоянен мониторинг на трансакции в реално време чрез специализиран софтуер
- Участва активно в процеса по спазване на санкциите, като извършва проверка на генерираните сигнали
- Обработва и анализира информацията относно възникнали съмнения и/или идентифицирано съвпадение със забранителни списъци и дейности, както и предприема съответните мерки
- Извършва вътрешен контрол за ефективното прилагане на приетите политики, правила и процедури в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в структурата на Банката
- Изготвя отчети, справки, уведомления, касаещи контрол по изпълнението на ЗМИП и ЗМФТ
- Стриктно спазва и прилага приетите политики, правила и процедури в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в структурата на Банката
За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:
- Висше юридическо образование
- Опит в банковата и финансовата сфера е предимство
- Ползване на английски език – писмено и говоримо
- Познания на нормативната уредба, свързана с мерките за изпиране на пари и финансирането на тероризма
- Много добри компютърни умения – MS Office (Excel, Word)
- Прецизност и внимание към детайлите
- Организираност и дисциплинираност
Перспективи и възможности:
- Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък
- Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим удоволствието от работата си заедно
Професионална сфера
  
          Банки, Кредитиране,           Право, Юридически услуги      
Необходими езици
  
          Английски      
Минимално изискуемо образование
  
          Висше образование      
Работно време (часове и режим)
  
          Пълно работно време      
Заплащане и бонуси
  
          Специални условия за служители при ползване на продукти на Банката      
Развитие и обучение
  
          Участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми      
Допълнителни придобивки
  
          Лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване; спорт и отдих      
