РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ НОРМАТИВЕН КОНТРОЛ, ДИРЕКЦИЯ СЪОТВЕТСТВИЕ – ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (Compliance – AML/CFT Department) Ref.№ AML/0325RNK
Job description
Кои сме ние – НИЕ СМЕ:
Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация
Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:
Цветни, интересни и стойностни личности
Професионалисти със стремеж към максималното
Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят
Job requirements
Принос и ключови отговорности:
Извършва мониторинг, координира и контролира дейността на екип от специалисти по прилагане на мерките за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
Отговаря за извършване на комплексна проверка на лицата, попадащи в обхвата на автоматичния обмен на финансова информация (FATCA, CRS, DAC2) и предоставя периодични отчети на НАП съгласно ДОПК
Разработва процедури за контрол по изпълнението на ЗМИП и ЗМФТ
Разработва методики и вътрешни правила на Банката във връзка с дейността на дирекцията
Подпомага методически всички структурни звена на Банката във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:
Висше икономическо или юридическо образование
Минимум 3 год. професионален опит в банкова или друга финансова институция
Опит и познания, свързани с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
Опит на мениджърска позиция е предимство
Ползване на английски език – писмено и говоримо
Познания на нормативната уредба, свързана с мерките за изпиране на пари и финансирането на тероризма
Много добри компютърни умения – MS Office (Excel, Word)
Инициативност, аналитично мислене и внимание към детайлите
Отлични комуникативни умения
Перспективи и възможности:
Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък
Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим удоволствието от работата си заедно
Possible services to the user /advantages of each position/:
Лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване; спорт и отдих
Специални условия за служители при ползване на продукти на Банката
Участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми