РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ НОРМАТИВЕН КОНТРОЛ, ДИРЕКЦИЯ СЪОТВЕТСТВИЕ – ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (Compliance – AML/CFT Department) Ref.№ AML/0325RNK

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

• Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
• Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
• Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

• Цветни, интересни и стойностни личности
• Професионалисти със стремеж към максималното
• Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

Принос и ключови отговорности:

• Извършва мониторинг, координира и контролира дейността на екип от специалисти по прилагане на мерките за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
• Отговаря за извършване на комплексна проверка на лицата, попадащи в обхвата на автоматичния обмен на финансова информация (FATCA, CRS, DAC2) и предоставя периодични отчети на НАП съгласно ДОПК
• Разработва процедури за контрол по изпълнението на ЗМИП и ЗМФТ
• Разработва методики и вътрешни правила на Банката във връзка с дейността на дирекцията
• Подпомага методически всички структурни звена на Банката във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

• Висше икономическо или юридическо образование 
• Минимум 3 год. професионален опит в банкова или друга финансова институция
• Опит и познания, свързани с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
• Опит на мениджърска позиция е предимство
• Ползване на английски език – писмено и говоримо 
• Познания на нормативната уредба, свързана с мерките за изпиране на пари и финансирането на тероризма
• Много добри компютърни умения – MS Office (Excel, Word)
• Инициативност, аналитично мислене и внимание към детайлите
• Отлични комуникативни умения

Перспективи и възможности:

• Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък
• Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим 
  удоволствието от работата си заедно