Work in Bulgaria?

Fibank

Цариградско шосе № 111 П

responsible_employer

Fibank

Първи работен ден във Fibank
Valid until: 25/03/2025 / град София

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ НОРМАТИВЕН КОНТРОЛ, ДИРЕКЦИЯ СЪОТВЕТСТВИЕ – ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (Compliance – AML/CFT Department) Ref.№ AML/0325RNK

Job description

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

  • Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
  • Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
  • Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

  • Цветни, интересни и стойностни личности
  • Професионалисти със стремеж към максималното
  • Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

Job requirements

Принос и ключови отговорности:

  • Извършва мониторинг, координира и контролира дейността на екип от специалисти по прилагане на мерките за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
  • Отговаря за извършване на комплексна проверка на лицата, попадащи в обхвата на автоматичния обмен на финансова информация (FATCA, CRS, DAC2) и предоставя периодични отчети на НАП съгласно ДОПК
  • Разработва процедури за контрол по изпълнението на ЗМИП и ЗМФТ
  • Разработва методики и вътрешни правила на Банката във връзка с дейността на дирекцията
  • Подпомага методически всички структурни звена на Банката във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

  • Висше икономическо или юридическо образование 
  • Минимум 3 год. професионален опит в банкова или друга финансова институция
  • Опит и познания, свързани с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
  • Опит на мениджърска позиция е предимство
  • Ползване на английски език – писмено и говоримо 
  • Познания на нормативната уредба, свързана с мерките за изпиране на пари и финансирането на тероризма
  • Много добри компютърни умения – MS Office (Excel, Word)
  • Инициативност, аналитично мислене и внимание към детайлите
  • Отлични комуникативни умения

Перспективи и възможности:

  • Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък
  • Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим 
    удоволствието от работата си заедно

Possible services to the user /advantages of each position/:

  • Лично пространство, грижа и баланс - допълнителни годишен отпуск и здравно осигуряване; медицинско обслужване; спорт и отдих
  • Специални условия за служители при ползване на продукти на Банката
  • Участие в обучителни и мотивационни корпоративни програми