Специалист Анализ на риска от финансови престъпления – кореспондетски отношения, Дирекция Съответствие – превенция на финансови престъпления

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

• Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
• Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
• Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

• Цветни, интересни и стойностни личности
• Професионалисти със стремеж към максималното
• Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

Принос и ключови отговорности:

• Анализ на рисковия профил на кореспондентските институции, съгласно нормативните изсиквания и вътрешните правила
• Комуникация с банките - кореспонденти за изясняване на произхода и източника на определени преводи
• Изготвяне на доклади и становища относно степента на риска, свързан с отделни кореспондентски отношения и отговори на запитвания от кореспондентски институции
• Създаване и поддържане на база данни, съдържаща информация за всички извършени проверки, анализи и комуникации 
• Обработване на частични или пълни съвпадения с лица, включени в санкционни списъци и прилагане на процедури за блокиране на средства при необходимост
• Изготвяне на навременни, обективни и пълни доклади и препоръки при установени съмнителни кореспондентски отношения
• Подпомагане и съдействие при одиторски и регулаторни проверки, като предоставя необходимите документи и анализи

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

• Висше икономическо образование, образователна степен Бакалавър, специалност в сферата на Финанси и Банково дело
• Минимум 1 година професионален опит в банковия сектор или в сферата на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се счита за предимство
• Владеене на английски или друг чужд език на работно ниво - писмено и говоримо
• Познаване на ЗМИП, ЗМФТРОМУ
• Отлични умения за работа с MS Office (Excel, Word) и специализиран банков софтуер
• Умения за ефективна работа в екип

Перспективи и възможности:

• Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък

• Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим удоволствието от работата си заедно