Ръководител отдел Трансакционен мониторинг и противодействие на измами, Дирекция Съответствие – превенция на финансови престъпления

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

• Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
• Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
• Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

• Цветни, интересни и стойностни личности
• Професионалисти със стремеж към максималното
• Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

Принос и ключови отговорности: 

• Управляване на процесите по наблюдение, анализ и контрол на финансови трансакции и касови операции в реално време и проследяване на извършени съмнителни преводи и сделки с клиенти

• Разглеждане и отговаряне на постъпили от други институции сигнали за измами, извършване на проверки и събиране на допълнителна информация от вътрешни и външни източници

• Изготвяне и подаване на доклади за измами и финансови престъпления до компетентните държавни органи

• Мониторинг на лица, включени в национални и международни санкционни списъци, като следи за постоянното актуализиране на тези списъци

• Изготвяне на отчетни справки, анализи и доклади на ниво „отдел“ за селектиране на наличните данни с цел създаване на полезни практики за постигане на ефективен резултат в превенцията и противодействието на измамите, финансовите престъпления и финансиране на тероризма 

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

• Висше икономическо образование, образователна степен Бакалавър, специалност в сферата на Финанси и Банково дело 

• Минимум 3 години професионален опит в банковия сектор или в сферата на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се счита за предимство

• Владеене на английски или друг чужд език на работно ниво - писмено и говоримо

• Познаване на ЗМИП, ЗМФТ и мерките за комплексна проверка (CDD)

• Отлични умения за работа с MS Office (Excel, Word)

• Умения за ефективна работа в екип

• Добри организационни умения, дисциплинираност и отговорност

Перспективи и възможности:

• Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък

• Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим удоволствието от работата си заедно