МЕНИДЖЪР ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ, ДИРЕКЦИЯ СЪОТВЕТСТВИЕ – ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Кои сме ние – НИЕ СМЕ:

• Лидери в иновациите и любима марка на хиляди българи
• Различни и насърчаваме различността - това ни дава безценни предимства
• Гъвкави, оперативни и без бариери във вътрешната комуникация

Какво ни отличава от останалите – УНИКАЛНИЯТ ЕКИП ОТ:

• Цветни, интересни и стойностни личности
• Професионалисти със стремеж към максималното
• Съмишленици, които се харесват, подкрепят и ценят

Принос и ключови отговорности:

• Отговорности за процесите и оптимизация:

• Идентифициране и документиране на AML процеси - цялостно картографиране на съществуващите AML процеси, включително Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), мониторинг на транзакции (Transaction Monitoring), докладване на съмнителна дейност (SAR/STR filing), скрининг на санкции и PEP (Politically Exposed Persons) и други

• Анализ и оценка на ефективността на процесите и внедряване на подобрения - разработване на нови, оптимизирани процеси или модифициране на съществуващи такива с цел повишаване на ефективността, намаляване на риска и подобряване на съответствието

• Измерване на ефективността - дефиниране и проследяване на ключови показатели за ефективност (KPIs) за AML процесите, като време за обработка на случай, процент на грешки, брой алерти, съотношение алерти/SARs и др.

• Съответствие и регулаторни аспекти:

• Осигуряване на съответствие - гарантиране, че всички AML процеси са в пълно съответствие с актуалните регулаторни изисквания

• Подготовка за одити - сътрудничество с вътрешни и външни одитори и регулаторни органи за предоставяне на документация и обяснения относно AML процесите

• Технологии и системи:

• Оптимизация на технологичните инструменти - работа с IT и други екипи за подобряване на функционалността и ефективността на използваните AML системи

• Идентифициране на нови технологии - проучване и оценка на нови технологии, които могат да подобрят AML процесите

• Управление на проекти и екипно взаимодействие:

• Водене на проекти - управление на проекти, свързани с оптимизацията на AML процесите, от концепция до внедряване

• Комуникация - ефективна комуникация със заинтересованите страни относно напредъка, предизвикателствата и резултатите от инициативите за управление на процесите

За резултатност и ефективно изпълнение на ролята:

• Висше икономическо или юридическо образование 

• Минимум 5 год. опит в борбата с финансови престъпления 

• Ползване на английски език – писмено и говоримо 

• Познаване на ЗМИП и Правилника за прилагане на ЗМИП

• Познаване на ЗМФТ

• Много добри компютърни умения – MS Office (Excel, Word)

• Инициативност, аналитично мислене и внимание към детайлите

• Отлични комуникативни умения

Перспективи и възможности:

• Да бъдеш успешен и да получиш признание - при нас пътят от лична инициатива до работеща практика е бърз и кратък

• Да усещаш разбиране и подкрепа - ежедневно градим и пазим удоволствието от работата си заедно